Bedrageri investigator certificering

October 26

Bedrageri investigator certificering

Efterspørgslen efter bedrageri efterforskere er stigende. Ikke alt for mange år siden, alt det tog at undersøge svigagtig regnskab var en CPA betegnelse. Få CPA er faktisk specialiseret sig i bedrageri dog. Da hændelserne for retshåndhævelse behøver sagkyndige vidner og selskaber fraud efterforskere begyndte stigende, var behovet for en specialiseret uddannelse opfyldt. For lidt over to årtier siden, grundlagde Joseph Wells Sammenslutningen af ​​Certified Fraud Undersøgerne. Denne organisation tog svig efterforskere.

Nødvendige kvalifikationer til at begynde processen med certificering


At blive en certificeret bedrageri investigator er åben for alle personer, der opfylder de kvalifikationer, der skal accepteres for at begynde uddannelsen. Den første kvalifikation er, at de skal være medlem af ACFE i god behold. Det er en årligt honorar, der skal medtages på ruller af alle andre interesserede i studiet for bekæmpelse af svig. Den anden kvalifikation er, at du skal have mindst en bachelorgrad, eller to års erhvervserfaring bedrageri undersøgelse oplevelse for hvert år af akademiske studier. Det ville være mindst fire år erfaring i et relateret område acceptabel bedrageri. Den tredje kvalifikation er, at du skal være af høj moralsk karakter og vil være forpligtet til at indsende tre breve af anbefaling, at din karakter. Den endelige kvalifikation er, at du skal acceptere at følge de vedtægter og regler for god etik ACFE.

Den første store Discipline


Den første større disciplin er at forebygge og afskrækkelse svig. I denne disciplin du lære af det, der kaldes "svig trekant.« Når de tre aspekter af svig trekant mødes, er det sandsynligt, vil forekomme svig. Du vil lære om, hvorfor mennesker begår bedrageri og hvordan man kan forhindre det. Du vil lære om årsagerne til kriminalitet, specielt hvid krave kriminalitet. Du vil lære om risikovurdering svig og blive introduceret til ACFE kodeks af faglige etik. En overtrædelse af nogen af ​​disse koder kan fratage dig om din betegnelse.

Den anden store Discipline


Du vil lære om svigagtige finansielle transaktioner og de tegn på, at disse transaktioner er blevet dækket op. Du skal have en glimrende forståelse af regnskaber og revision teori. Du vil lære om "svig træet 'eller de store former for svig forbrydelser, der begås. Disse forbrydelser er alle forbundet af fælles faktorer, at når forstået kan gøre sporing af forbrydelsen tilbage til den mistænkte desto mere lettere. Du vil lære om intern kontrol, adskillelse af funktioner og andre metoder, der anvendes til at forhindre svindel.

Den tredje store Discipline


Den tredje store disciplin er bedrageri undersøgelse. Dette indebærer at lære om interviewe og forhørsteknikker. Det indebærer at være i stand til at indhente oplysninger fra offentlige registre eller ved hjælp af kontoudtog og kontrol for at spore ulovlige transaktioner. Det indebærer en grundig uddannelse i at vurdere bedrag som en del af forhør kurset. Kropssprog og verbale signaler er mange gange indikerer forsøg på bedrageri. Denne disciplin omfatter også skrivning af rapporter, der er professionel nok til at blive betragtet som en "ekspertudtalelse" i en retssag, og alligevel let nok for en jurist uden erfaring inden for regnskab at forstå, hvad forbrydelsen er begået, og beviset for det.

Den fjerde Major Discipline


Den fjerde store disciplin er de juridiske elementer af svig. Du studere bevisregler involverer kæden af ​​forældremyndigheden, du studerer de forskellige aspekter af en undersøgelse i både straffesager og civile retssager. Du studerer USA forfatning at blive fortrolig med de tiltaltes rettigheder, anklageren og ekspert juridiske forhold.

Test


Testen er på en cd-rom. Det er kun tilladt at tage testen én gang, men testen er opdelt i de fire store discipliner. Hvis du ikke kan passere den første gang, skal du betale et gebyr for at tage eksamen. Der er en praksis eksamen for hvert afsnit, der vil tage dig gennem 400 mulige test spørgsmål, kan du øve dig så mange gange som du ønsker. Når eksamen er afsluttet, vil du en e-mail testfilen tilbage til ACFE hvor det vil blive gradueret. Når du har optjent betegnelsen, vil du få lov til at bruge CFE betegnelse, så længe du fortsat er aktivt medlem af ACFE organisation og vedligeholde de nødvendige Fortsat faglig uddannelse klasser på årsbasis.